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El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), ha dejado ver que se esperan estrictas regulaciones contra las stablecoins. ¿Son una competencia para sus funciones o están...
EEUU devuelve $300 millones a Malasia en dinero recuperado del escándalo 1MDB
El Departamento de Justicia de Estados Unidos aunció que retornó otros 300 millones de dólares a Malasia, en dinero recuperado malversado del escándalo 1Malaysia...
Interpol desmantela red de fraude de venta de mascarillas en Europa
Las instituciones financieras y autoridades de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto un sofisticado esquema de fraude que utiliza correos electrónicos, fraude...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
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La UE aprueba ayudas de medio billón de euros por crisis del coronavirus
Tras días de turbulentas negociaciones, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) han conseguido consensuar una respuesta económica a la crisis del coronavirus. Con información...
¿Cómo la corrupción vulnera el derecho a la salud?
En el marco del Día Mundial de la Salud, Transparencia Venezuela publica un informe que muestra la crisis que sufre el sistema sanitario del...
Vecchio le recuerda al Financial Times las razones de las sanciones contra Maduro
El embajador venezolano ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, cuestionó el artículo emitido por el medio norteamericano Financial Times que propone el cese de las sanciones...
¿Cómo Corea del Norte robó $ 250 millones en criptomonedas?
La OFAC sancionó a dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de criptomonedas robadas de un exchange surcoreano. Según el Departamento del Tesoro, esta intrusión...
EEUU revela nuevos casos de corrupción en trama de saqueo a PDVSA
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El caso Banco del Orinoco y la corrupción financiera en Curazao
Han transcurrido cinco meses desde que un tribunal en Curazao declaró la quiebra de Banco Orinoco NV. del banquero venezolano Víctor Vargas. Hasta la...
