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Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado

El avance de la banca electrónica ha facilitado el acceso a servicios financieros a nivel global, pero también ha expuesto vulnerabilidades que los criminales...

Madrid | Jorge Giménez y el caso Koldo: Transferencia de 300.000 euros confirma relación...

A finales de 2019 y principios de 2020, un evento enlazó a empresarios chavistas con figuras políticas en España, destacado por una transferencia de...

Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái

Bertrand Monnet, experto francés en crimen organizado, ha realizado un estudio profundo sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, especialmente...

Jorge Giménez, testaferro de Delcy Rodríguez, involucrado en el caso Koldo

El denominado Caso Koldo por quien fuera asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que actualmente se investiga en España, ha develado...

España | Capturan en Barcelona a hermano del líder del Tren de Aragua

La Policía en Barcelona, España, ha detenido a un miembro clave del Tren de Aragua, una organización criminal, conocida por su involucramiento en delitos...

Eurodiputado López Gil presenta el “Delcygate” ante el Parlamento enfocado en la aplicación de...

Este martes, Leopoldo López Gil, eurodiputado del Partido Popular, declaró que el encuentro entre José Luis Ábalos, ministro socialista de aquel entonces, y Delcy...

Banco Central Europeo desnuda la realidad de Bitcoin: Valor cero y riesgos latentes

En su reciente blog, titulado «Aprobación ETF para bitcoin: el traje nuevo del emperador desnudo», el Banco Central Europeo (BCE) presenta un fuerte argumento...

Madrid en la brecha contra el lavado de dinero: España eleva su voz en...

España ha respaldado firmemente en el Parlamento Europeo la propuesta de Madrid para ser la sede de la nueva Autoridad Europea contra el lavado...

La UE refuerza medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Negociadores de la UE lograron un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este pacto...

La oleada de crímenes financieros: Un azote devastador para la economía global

Los delitos financieros, un intrigante thriller económico que se desarrolla en un escenario global plagado de paraísos fiscales, ciberataques, y corrupción, no cesan de...

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