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Banco Central Europeo desnuda la realidad de Bitcoin: Valor cero y riesgos latentes
En su reciente blog, titulado «Aprobación ETF para bitcoin: el traje nuevo del emperador desnudo», el Banco Central Europeo (BCE) presenta un fuerte argumento...
Madrid en la brecha contra el lavado de dinero: España eleva su voz en...
España ha respaldado firmemente en el Parlamento Europeo la propuesta de Madrid para ser la sede de la nueva Autoridad Europea contra el lavado...
La UE refuerza medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Negociadores de la UE lograron un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este pacto...
La oleada de crímenes financieros: Un azote devastador para la economía global
Los delitos financieros, un intrigante thriller económico que se desarrolla en un escenario global plagado de paraísos fiscales, ciberataques, y corrupción, no cesan de...
Justicia de España confirma el procesamiento de Duro Felguera y dos exviceministros venezolanos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres, y los exviceministros venezolanos...
Hermano de Piedad Córdoba se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos
En una audiencia frente al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Álvaro Córdoba, hermano de la senadora colombiana Piedad Córdoba, confesó su...
Acción global contra el lavado de dinero: Colaboración de más de 2800 instituciones financieras...
Una coalición de más de 2,800 instituciones financieras se ha unido en una acción global para combatir el lavado de dinero. Durante la operación...
Fiscalía de Miami retira demanda millonaria contra banquero implicado en esquema de lavado de...
En una medida poco común, los fiscales federales de Miami han retirado un caso penal contra un banquero uruguayo que fue acusado de ayudar...
Matthías Krull: Banquero en caso de lavado de dinero de Pdvsa busca libertad plena...
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