Inicio Buscar
españa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho
Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
400 polacos víctimas del tráfico de personas en Inglaterra
La policía británica logró poner tras las rejas a cinco miembros de una banda de polacos que se dedicaba al tráfico de personas, en...
El cartel de los Aranda dentro del fútbol español
Carlos Aranda, quien tenía un récord como futbolista desde hace casi dos décadas, era una pieza del cartel de los Aranda, que se habrían valido de su condición para blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de la compra de inmuebles.
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su juramentación que su...
Potencias europeas se plantean aplicar nuevas sanciones a Maduro
Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda, podrían aplicar sanciones a Maduro y a otros altos funcionarios del régimen, quienes evalúan si es el momento oportuno de llevar a cabo estas medidas por los actuales esfuerzos hacia una salida negociada a la crisis del país.
Jesús Ollarves: Sentencia contra La Patilla busca fortalecer el blackout informativo
El 4 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia al portal informativo La Patilla, donde les instaba a pagar a Diosdado Cabello, el equivalente de 5 millones de dólares en bolívares de acuerdo a la tasa del día.
El sistema antiblanqueo de las ONG también será evaluado por GAFI
Hace unos días, el organismo internacional encargado de supervisar el sistema antiblanqueo y financiación del terrorismo llegó a España. Y así como examinará entes...
Últimas investigaciones del caso de la familia Morodo
La policía investiga titularidad de fincas y apartamentos aparentemente comprados por la familia Morodo con el dinero recibido de Pdvsa.
Hugo Carvajal cambia de representante legal
El exgeneral chavista Hugo Carvajal tras su detención en España el 12 de abril, por orden de captura de EEUU acusado por tráfico de toneladas de cocaína, informó este lunes que cambió de abogado e insiste en su inocencia de tal delito.
Morodo registró empresa en bufete Mossack Fonseca de Panamá
Raúl Morodo usó testaferros de los papeles de Panamá para ocultarse en una empresa de ese país, donde cobraría las sumas millonarias del régimen de Chávez.
