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Hugo Carvajal se rehúsa a ser extraditado a EEUU
El ex general chavista Hugo Carvajal, quien fue detenido en Madrid desde abril por el presunto tráfico de toneladas de cocaína, manifestó que se...
La red de operadores y testaferros de Nicolasito
El hijo de Nicolás Maduro ha sido objeto de varias acusaciones, desde traficar con drogas hasta controlar la explotación y el comercio del oro...
Cuando no sirve el «compliance»
Según un especialista en derecho mercantil, ser consejero de empresas en España implica más riesgos que hace diez años. Desde la reforma del Código Penal (2015), ser persona jurídica también involucra la probabilidad de cometer delitos que pueden ser penalizados con multas o incluso la disolución de la empresa.
Cobra fuerza el suicidio como causa de la muerte de exdirectivo de PDVSA
El 21 de julio, fue hallado muerto Juan Carlos Márquez en Madrid, exdirectivo de Pdvsa (2004-2013) durante la gestión de Rafael Ramírez, a quien encontrarían colgado con una correa y una nota de su supuesto suicidio.
Dámaso Jiménez: Nicolasito, los hermanos Morón, Alex Saab y el oro de sangre de...
El oro es un negocio donde ningún alto funcionario de Maduro se da por excluido, desde militares, civiles e hijos del poder. Nicolás Maduro...
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Cae red de blanqueo de webs de prostitución en Finlandia y Suecia
La Policía Nacional de España ha desmantelado la red de prostitución dedicada al blanqueo de los millonarios beneficios de 16 páginas webs de explotación...
Entrevista exclusiva de Hugo Carvajal para el diario español El Mundo desde prisión
El ex general de la Contrainteligencia Militar del régimen chavista, Hugo Carvajal (alias "El Pollo"), quien fue detenido en España el 12 de abril de este año por tráfico de drogas, dio una entrevista para El Mundo desde la prisión donde se encuentra recluido.
GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho
Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
400 polacos víctimas del tráfico de personas en Inglaterra
La policía británica logró poner tras las rejas a cinco miembros de una banda de polacos que se dedicaba al tráfico de personas, en...
