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Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
Detalles de la supuesta demanda de Pdvsa en EEUU contra 40 empresas e intermediarios...
CCD | Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los...
Los procesos secretos de Rafael Ramírez en USA
CCD | Investigaciones en dos cortes federales con testigos y evidencias cruciales buscan armar el rompecabezas de la presunta trama de corrupción petrolera vinculada...
Ejercicio de la abogacía es “peligroso” con nueva ley sobre lavado
CCD La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) afirmó ayer que el ejercicio de la abogacía se ha convertido en “riesgoso y hasta peligroso”, por...
Cárcel para exministra de Cultura surcoreana por “lista negra” de artistas
CCD La exministra surcoreana de Cultura, Cho Yoon-Sun, fue condenada este martes a dos años de cárcel por su papel en la elaboración de una...
Detenido en España el histórico mafioso Pellegrinetti, huido desde 1993
CCD La Policía española detuvo en la ciudad de Alicante (este) al histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993 y sobre quien pesaban...
MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción...
El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de...
Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo...
CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento...
Fincen (EEUU) ordena mayor escrutinio de operaciones bancarias por corrupción generalizada de régimen de...
CCD | Estados Unidos advirtió el miércoles sobre lo que llamó “corrupción pública generalizada” en Venezuela y pidió a las instituciones financieras vigilar los intentos...
Investigan al expresidente de Petróleos Mexicanos por sobornos de Odebrecht
CCD | Directivos de la constructora brasileña, señalan a Lozoya Austin de recibir 10.5 millones de dólares a cambio de contratos, a lo que el...
