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Informe global del GAFI sobre lavado de dinero y tráfico de vida silvestre
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) lanzó un estudio sobre el comercio ilegal de vida silvestre para proporcionar orientación a los países sobre las...
El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos
Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a...
Pasaportes dorados: Así se alimenta la industria de la desigualdad
Un correo del 4 de noviembre, el mail de origen pertenece a Christian Kalin (o Kaelin, como está escrito en la nueva dirección de...
Venezolanos vinculados a Maduro inyectaron $ 2.811 millones en Panamá durante 2019
Empresarios venezolanos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro inyectaron, entre 2012 y 2015, 427 millones de dólares en compañías de Panamá. Para aquella época, el...
Tomás Páez| Financiamiento, partidos políticos y corrupción: Una prioridad de la transición
El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos...
El patrimonio de Alex Saab: Lujos en Europa y Latinoamérica
El pasado 14 de septiembre autoridades estadounidenses lograron el congelamiento de 700 millones de dólares en bancos del principado de Liechtenstein, entre Suiza y Austria, vinculados...
Compliance: ¿Un fenómeno nuevo?
Los programas de cumplimiento han adquirido gran protagonismo en la última década en el sistema jurídico y en el entorno empresarial, en parte, gracias...
Condenan a 5 años de cárcel a hijo del expresidente de Angola por fraude
El hijo del expresidente (Angola) José Eduardo Dos Santos, José Filomeno Dos Santos, fue condenado a cinco años de cárcel por un fraude cometido...
Fiscalía acusa formalmente a Emilio Lozoya y le colocan un localizador para evitar que...
Después de más de once horas de audiencia, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso a Emilio Lozoya y ordenó que se...
Tomás Páez: Diáspora y recuperación de la propiedad de los venezolanos
I “No debería existir refugio seguro para quienes roban a los pobres”. “Ayudar a los países en desarrollo a recuperar los dineros robados será una...
