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Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en la historia
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
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ICE en Simposio de Cambridge: Billones de dólares se “lavan” a través del...
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Hoy inicia el 31° Simposio internacional de Cambridge sobre delincuencia económica
CCD | Este año el Simposio Internacional sobre Delincuencia Económica arriba a su trigésimo primer año, Desde este domingo 1° hasta el domingo...
Acusadas ocho personas por presunto desfalco al Fondo Chino Venezolano
El Ministerio Público acusó a ocho personas presuntamente vinculadas con el desfalco por más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano...
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...
