Inicio Buscar
delito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Culpable de siete cargos de fraude el fundador del mercado de criptomonedas FTX
Sam Bankman-Fried, una vez considerado como un genio de las criptomonedas, ha sido declarado culpable por un jurado de Nueva York de estar involucrado...
Gobernador de Puerto Rico asegura estar desvinculado del caso Julio Herrera Velutini
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, ha enfatizado de manera contundente que no tiene ningún vínculo con el caso del banquero Julio...
Policía Anticorrupción incautó Colegio Jefferson perteneciente a vinculados con caso Pdvsa-Cripto
La Policía Nacional Contra la Corrupción ha ejecutado la incautación preventiva del renombrado Colegio Jefferson, situado en la exclusiva zona de Valle Arriba, dentro...
Panamá: Aumento de reportes de operaciones sospechosas
En el sistema financiero de Panamá, movimientos de dinero inusuales, depósitos por encima de lo común, falta de documentación que respalde los ingresos, y...
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después del narcotráfico. Un...
Descifrando el rol de los ‘Nuevos Detectives’ en el cumplimiento normativo
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que aborda la protección de las personas que informen o denuncien sobre infracciones normativas y de lucha...
Chile solicita arresto de ‘El Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua
Un tribunal chileno ha emitido una orden de arresto para Héctor Guerrero Flores, conocido como "El Niño Guerrero", líder de la peligrosa banda criminal...
Los bancos de EEUU abren sus puertas a la industria del cannabis: Récord histórico
A pesar de la persistente ilegalidad a nivel federal, un número sin precedentes de instituciones bancarias en Estados Unidos han tomado la decisión de...
Hijo de Petro irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Colombia
La Fiscalía colombiana ha tomado medidas significativas al presentar una acusación formal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, quien...
Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción
Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para esconder sus vastas...
