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En un elegante apartamento parisino, cerca del famoso Arco del Triunfo, los periodistas se encuentran con un misterio. Aunque el nombre en el timbre...
Google revoluciona la lucha contra el lavado de dinero con su inteligencia artificial AMLAI
Google lanza su revolucionario servicio de inteligencia artificial (IA) llamado "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) para combatir el lavado de dinero a gran escala....
CPI autoriza reanudar investigación sobre Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela
La Corte Penal Internacional ha aprobado la continuación de la investigación sobre Venezuela debido a presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, según...
Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama Papers", han comparecido...
Fiscalía de Venezuela emite orden de detención contra operadores internacionales involucrados en el esquema...
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La investigación del conocido "caso Caranjuez" avanza lentamente en el juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Este caso se centra en la extorsión...
TSJ respalda la extradición de exjefe de seguridad de Pdvsa implicado en caso de...
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia avala el pedido de extradición realizado a España para entregar a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exjefe...
Víctor Vargas, subasta millonaria de sus caballos de polo mientras los estafados claman por...
El Banco Occidental de Descuento (BOD) ha sido objeto de críticas por su aparente indiferencia ante el presunto robo perpetrado por Víctor Vargas Irausquín,...
Los sobreseimientos de Tarek William Saab y la condena en EEUU de Álvaro Ledo...
Hace unas horas, una corte federal de Miami condenó a tres años de prisión a Álvaro Ledo Nass, ex consultor jurídico de Pdvsa por...
Profesionales de cumplimiento carecen de capacitación para gestionar riesgos con criptoactivos
Las instituciones financieras y organizaciones que ignoran el mercado de criptoactivos se enfrentan a grandes riesgos, según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica....
