Inicio Buscar
delito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Claudia Díaz, ex enfermera de Chávez, podría ver reducida su condena en EEUU
El juez de Distrito de la Florida, Williams P. Dimitrouleas, abrió la posibilidad de reducir la condena de la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia...
Alex Saab: Investigaciones, negociaciones y bienes incautados
Después de 1,286 días tras las rejas en EE. UU., Alex Saab Morán regresó a casa, recibido con honores en Miraflores y designado como...
Detalles del indulto a Alex Saab: Condiciones y alcances de su Liberación
Este viernes se hizo público el documento que propició la liberación de Alex Saab, gracias al indulto concedido por el presidente Joe Biden. Joshua...
Gobierno de Biden liberará a Alex Saab a cambio de presos estadounidenses en...
Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, será liberado por el gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo con Venezuela....
La UE avanza en la lucha contra el lavado de dinero: Creación de una...
El Consejo y el Parlamento han acordado la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del...
Acción global contra el lavado de dinero: Colaboración de más de 2800 instituciones financieras...
Una coalición de más de 2,800 instituciones financieras se ha unido en una acción global para combatir el lavado de dinero. Durante la operación...
Más de 200 condenados en el juicio a la poderosa mafia ‘Ndrangheta
Más de 200 acusados en el mayor juicio contra la peligrosa mafia calabresa 'Ndrangheta han sido declarados culpables. En este macrojuicio, de los 343...
Jorge Giménez, presidente de la FVF: Ficha de Delcy Rodríguez y deudor millonario de...
Jorge Andrés Giménez Ochoa, ciudadano español y venezolano, se encuentra bajo escrutinio por presuntamente defraudar 1.200 millones de dólares a PDVSA, siendo no solo...
OneCoin: Ex directora legal se declara culpable de lavado de dinero
Irina Dilkinska, ex directora legal de OneCoin, admitió su culpabilidad en fraude bancario y lavado de dinero, marcando un hito en la investigación del...
Delcy Rodríguez, la dueña de todo
La mas reciente disputa por el poder dentro de la élite madurista tiene una clara ganadora: la vicepresidenta En marzo, la desconocida Policía Nacional Anticorrupción...
