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Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
Reino Unido aplica reglas de Viaje GAFI a empresas cripto en septiembre
A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas británicas de criptomonedas deberán seguir las reglas de viaje establecidas por el Grupo de...
G20 emite 9 recomendaciones regulatorias para supervisar la industria cripto y mitigar riesgos financieros
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La implementación del sandbox regulatorio de Europa impulsa el uso de blockchain
El 3 de julio se presentó oficialmente el primer grupo de casos de uso de blockchain que formarán parte del sandbox regulatorio de Europa....
Los robos en el mundo cripto: más de USD 30.000 millones desaparecidos desde 2012
Desde 2012 hasta la fecha, se ha registrado un preocupante suceso en el mundo de las criptomonedas: el robo de más de USD 30,000...
Trama de corrupción en Pdvsa y Sunacrip: Miles de millones desviados
Las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Anticorrupción revelan una serie de descontroles financieros e inobservancia de procesos administrativos, en conjunto con...
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea dudas sobre la efectividad de la prohibición de criptoactivos a largo plazo, según un informe reciente. En lugar...
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Juan Almeida Morgado, residente en el estado Aragua, fue detenido el 5 de abril junto a sus dos hermanos por su presunta implicación en...
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