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EE. UU. y Reino Unido crean alianza para combatir centros internacionales de estafas con...
Estados Unidos y Reino Unido establecen una alianza conjunta para combatir centros internacionales de estafa relacionados con fraudes de inversión en criptomonedas y otros...
FinCEN detecta $12.700 millones en transacciones vinculadas a estafas con criptomonedas
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó 12.700 millones de dólares en transacciones de...
Mexicano Se Declara Culpable De Lavar Más De $4 Millones Del Narcotráfico Mediante Criptomonedas
El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente...
Camboya y Estados Unidos Descubren Red Que Lavaba Criptomonedas Para el Cártel de Sinaloa
Las autoridades de Camboya y Estados Unidos descubrieron una red dedicada presuntamente al lavado de dinero mediante criptomonedas para el Cártel de Sinaloa, una...
EE. UU. Sanciona 134 Direcciones De Criptomonedas Vinculadas Al ISIS-K Para Frenar Su Financiamiento
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó 134 direcciones de criptomonedas a...
Desmantelan Red Internacional De Lavado De Criptomonedas Que Movió Más De 336 Millones De...
Una operación coordinada entre autoridades de 11 países permitió desarticular AudiA6, una plataforma de lavado de dinero vinculada al ecosistema criminal de las criptomonedas...
Coinbase Congela Más de USD 3 Millones Vinculados a Redes Globales de Estafas con...
Una operación internacional liderada por la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Departamento de Justicia de Estados Unidos logró congelar más de...
Criptomonedas Y Política: Cae El Interés Por La Memecoin Asociada A Trump
El mercado de las criptomonedas vuelve a mostrar señales de enfriamiento, esta vez con impacto en iniciativas vinculadas a figuras políticas. La memecoin $TRUMP,...
Criptomonedas Ganan Terreno En El Comercio Petrolero Bajo Presión De Sanciones
El Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más relevantes del mundo, comienza a reflejar un cambio silencioso en las dinámicas de pago...
Roban 280 millones de dólares en una plataforma de criptomonedas de Solana
El ecosistema DeFi de Solana recibió un duro golpe tras el ataque a Drift Protocol, una de sus principales plataformas de trading y préstamos,...
