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Mejorando los programas de cumplimiento con Sherlock Holmes
Thomas Fox, editor colaborador del Blog FCPA y fundador del galardonado blog FCPA Compliance & Ethics, utiliza historias basadas en el personaje Sherlock Holmes...
Operación mundial recupera 19 mil piezas arqueológicas y obras de arte robadas
Se han recuperado más de 19 mil piezas arqueológicas y otras obras de arte, como parte de una operación global que abarca 103 países...
Cicpc, FAES y GN buscan al Wilexis en barrio José Felix Ribas de Petare
Desde las 3:00 am, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, la Brigada de Antiextorsión y Secuestro del Cicpc y el Comando Antiextorsión y...
Vuelve la estafa de la «carta nigeriana» con el coronavirus
La Policía Nacional (España) ha alertado de una nueva estafa que se está produciendo a través del correo electrónico. Todo comienza con la recepción de un email con el...
Cómo un plan para ‘capturar’ a Maduro se vino abajo
Dentro de un reluciente rascacielos de Miami, representantes de la oposición venezolana se sentaron en una habitación adornada con espadas de samurai y escucharon...
Informe | 125 personas murieron a manos de funcionarios policiales entre enero y abril...
De acuerdo al Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias de la Fundación de los Derechos Humanos (FDDHHANZ), 125 personas murieron a manos de funcionarios policiales entre...
Sobrevivir a la cuarentena en Venezuela
La música era el sustento de Evelyn Martínez. Tocaba en un restaurante en Venezuela, hasta que empezó la cuarentena por el COVID-19. Hoy canta...
Escándalo de la FIFA: Bancos admiten participación en lavado de dinero
Un banco israelí y su filial suiza acordaron pagar más de 30 millones de dólares por su papel de conspirar para lavar más de...
EEUU devolvió a Nigeria $ 311 millones en bienes recuperados del régimen de Abacha
El Departamento de Justicia de EEUU anunció que ha transferido más de 311 millones de dólares al gobierno de la República Federal de Nigeria...
Efectos del coronavirus sobre el crimen organizado de América Latina
Los grupos criminales de toda América Latina se han visto obligados a hacer ajustes debido a la pandemia del coronavirus y a la subsecuente...
