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En una lujosa reunión de agosto en una finca privada en España, un rico empresario venezolano bajo investigación criminal en los Estados Unidos presentó...
Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los países escandinavos. Estos...
Relojes de lujo y sobornos: Modus operandi en auge
En noviembre de 2018, el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue sentenciado en los Estados Unidos a diez años de prisión por...
Congelados USD17 millones de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica (Venezuela) fueron transferidos...
Al menos cuatro mil víctimas de la mayor red de ‘sextorsión’ en España
El número de víctimas de la red de chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado por la Guardia Civil (España) en la Operación Lubido-Hezurra se...
El robo de combustible blanqueó más de 100 mil dólares al día en México
La red criminal dedicada al huachicoleo (robo de combustible) en el país (México), llegó a blanquear en el sistema financiero más de 100 mil dólares cada...
Los top 5 casos de corrupción de los que seguiremos hablando en 2020
La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está compuesta por funcionarios,...
Hacker ofrece «recompensa» de 100 mil dólares para piratear bancos y compañías petroleras
Un infame pirata informático conocido por sus éxitos en las compañías de vigilancia, lanzó un nuevo tipo de "recompensa" por errores para pagar a...
Revelan app espía utilizada por el gobierno de los Emiratos Árabes
Se presenta como una forma fácil y segura de chatear por video o mensaje de texto con amigos y familiares, incluso en un país...
Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
Henley & Partners actualmente gestiona la ciudadanía mediante esquemas de inversión en varios países, incluidos Malta, Moldavia, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y...
