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Audiencia Nacional de España ordena la entrega inmediata de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a...
La Audiencia Nacional de España ha ordenado a Interpol la entrega "inmediata" del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, a...
El asesinato de César Ruiz y su conexión con Álex Saab: Un oscuro enigma...
El 4 de junio de 2022, el comerciante César Ruiz Sandoval, de 39 años, fue trágicamente asesinado en un establecimiento en el barrio Boston...
Estrasburgo despeja el camino para la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a EE.UU
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda presentada por Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, despejando...
Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama Papers", han comparecido...
Caso Caranjuez | Policía española toma declaración a la secretaria del espía israelí ‘Avi’...
La investigación del conocido "caso Caranjuez" avanza lentamente en el juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Este caso se centra en la extorsión...
Minería de criptomonedas y lavado de dinero: Un oscuro vínculo revelado
La minería de criptomonedas es una actividad destacada y rentable en el sector, pero también es aprovechada por grupos criminales para el lavado de...
Cárteles Mexicanos y Mafia China unen fuerzas para Lavar Dinero
Los cárteles mexicanos están recurriendo a la mafia china para lavar el dinero generado por sus actividades ilícitas. Desde 2018, estas organizaciones criminales han...
Los sobreseimientos de Tarek William Saab y la condena en EEUU de Álvaro Ledo...
Hace unas horas, una corte federal de Miami condenó a tres años de prisión a Álvaro Ledo Nass, ex consultor jurídico de Pdvsa por...
EEUU: Juez aprueba solicitud para que ex ejecutivo de Pdvsa testifique contra Rafael Ramírez...
El jueves, se dio a conocer que un juez en Texas ha aprobado una solicitud de fiscales para que el exejecutivo de PDVSA, Rafael...
La expansión del Tren de Aragua: explotación sexual de mujeres y niñas en Latinoamérica
La organización criminal conocida como Tren de Aragua se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces: la...
