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Llevo muchos años estudiando el narcotráfico en Venezuela y esto me ha permitido conocer a varios periodistas que en los últimos años han estado arriesgando sus...
Vietnam: Empresaria condenada a muerte por fraude enfrentará nuevo juicio por lavado de dinero
La empresaria vietnamita Truong My Lan, condenada en abril de 2024 a la pena de muerte por su implicación en el mayor caso de...
Hackers norcoreanos intensifican ataques a empresas de criptomonedas, advierte el FBI
El FBI ha emitido una advertencia pública sobre una serie de ataques sofisticados de ingeniería social perpetrados por hackers vinculados a Corea del Norte....
EEUU sanciona a funcionarios del régimen de Maduro y restringe visas por violar derechos...
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció nuevas medidas en respuesta a las acciones del régimen de Nicolás Maduro para bloquear...
Brasil: Desmantelan red de lavado de dinero a través de bancos digitales ilegales
La Policía Federal de Brasil lanzó una investigación el miércoles 28 de agosto por lavado de dinero contra dos bancos digitales no autorizados, que...
Alemania confisca 13 cajeros automáticos de criptomonedas en operación contra el lavado de dinero
En una operación contra el uso indebido de criptoactivos, las autoridades alemanas han confiscado 13 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país. La...
Golpe a hezbollah en Brasil: Desmantelan red de financiamiento y reclutamiento terrorista
En una operación de alto impacto, la Policía Federal de Brasil ha desarticulado una red de reclutamiento y financiamiento ligada al grupo terrorista libanés...
El presidente de Panamá reconoce infiltración del narcotráfico en el Estado y promete mano...
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, admitió con firmeza que el narcotráfico ha logrado infiltrarse en diversas instituciones del Estado, comprometiendo la integridad...
Cumbre latinoamericana de seguridad: Propuestas claves para combatir el lavado de dinero
La lucha contra el lavado de activos y la gobernanza criminal en América Latina tomó protagonismo en el segundo día de la Cumbre Latinoamericana...
La incautación de tres toneladas de cocaína en Maiquetía: ¿Qué sucedió con el presidente...
La reciente incautación de tres toneladas de cocaína en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía ha generado una oleada de especulaciones, especialmente sobre...
