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Hacienda denuncia los contratos de Raúl Morodo
La Agencia Tributaria denunció al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, y a su hijo Alejo por haber cometido al menos tres delitos fiscales al ocultar las comisiones...
Régimen chavista dio 35 millones de euros a la trama de Raúl Morodo
El ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, su hijo Alejo, y dos asociados suyos de...
Reguladores de EEUU: Los productores de cáñamo no siempre son ‘sospechosos’
Cuatro agencias federales y reguladores de bancos estatales de EEUU, indicaron que ya no están obligados a presentar informes de actividad sospechosa para los...
El banco africano del bolichico Alejandro Betancourt ultima otra ampliación de capital
La aventura financiera africana que ideó hace 5 años Alberto Cortina (socio del bolichico Alejandro Betancourt), está lista para dar sus primeros frutos en 2020....
Relojes de lujo y sobornos: Modus operandi en auge
En noviembre de 2018, el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue sentenciado en los Estados Unidos a diez años de prisión por...
Congelados USD17 millones de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica (Venezuela) fueron transferidos...
Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología, sus frutos dependerán...
Diputados traidores sancionados por el Tesoro de EEUU
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a siete funcionarios del régimen venezolano que,...
Fiscalía de Ecuador afirma que Correa lideraba una organización criminal
Información obtenida de los archivos Verde, Verde Final, Victoria Andrade I, II, entre otros, facturas con las copias de las misas que constan en...
El robo de combustible blanqueó más de 100 mil dólares al día en México
La red criminal dedicada al huachicoleo (robo de combustible) en el país (México), llegó a blanquear en el sistema financiero más de 100 mil dólares cada...
