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Congelados USD17 millones de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica (Venezuela) fueron transferidos...
Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología, sus frutos dependerán...
Diputados traidores sancionados por el Tesoro de EEUU
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a siete funcionarios del régimen venezolano que,...
Fiscalía de Ecuador afirma que Correa lideraba una organización criminal
Información obtenida de los archivos Verde, Verde Final, Victoria Andrade I, II, entre otros, facturas con las copias de las misas que constan en...
El robo de combustible blanqueó más de 100 mil dólares al día en México
La red criminal dedicada al huachicoleo (robo de combustible) en el país (México), llegó a blanquear en el sistema financiero más de 100 mil dólares cada...
Sanciones a Gorrín obligan a Globovisión a salir de la parrilla de Directv
A la televisora (Globovisión), propiedad de Raúl Gorrín, acusado por el gobierno norteamericano de estar involucrado en lavado de dinero; se le extendió la...
Diputados que brincaron la talanquera y los vínculos con Alex Saab
A través de su cuenta de Twitter, el periodista de Armando Info, Roberto Deniz, publicó un hilo que denuncia el vínculo de Alex Saab...
La gran lavandería de dinero ruso en la Unión Europea
Estonia, Letonia y Lituania formaban parte de la Unión Soviética (URSS) hasta su colapso en 1991. En sus puertos amarraban submarinos rusos; sus bosques escondían plantas nucleares; y en sus hoteles...
Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
Henley & Partners actualmente gestiona la ciudadanía mediante esquemas de inversión en varios países, incluidos Malta, Moldavia, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y...
Pdvsa apoya nuevos socios en sus empresas conjuntas
La estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) se encuentra promoviendo nuevos socios en sus empresas conjuntas, como medida para restaurar la producción petrolera en...
