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La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los...
Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
Una investigación reveló que las propiedades de Metro Vancouver valoradas en casi 10 millones de dólares, permanecen en manos de personas procesadas en los...
Condenan al presidente de Surinam a 20 años de prisión por asesinato de opositores
Un tribunal militar condenó al presidente de Surinam, Dési Bouterse, a 20 años de cárcel por su implicación en los asesinatos en 1982 de...
¿Qué es una Alerta Roja de Interpol?
La Interpol tiene 194 países miembros. Todos pueden solicitar alertas rojas y la mayoría de ellos tienen. ¿Cómo es que un solo miembro, Rusia, está detrás...
La SEC amplía la jurisdicción a las violaciones de sanciones
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) recientemente penalizó a una empresa pública por violar las sanciones económicas de los Estados Unidos. Con esta acción...
OECD se preocupa por el futuro de la lucha Anti Corrupción en Brasil
El Grupo de Trabajo de la OECD sobre Soborno, enviará una comisión de alto nivel a Brasil lo antes posible, para reunirse con altos...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo, identificó el tráfico...
Tanqueros apagan localizadores en Venezuela para evadir sanciones
En mayo, después de salir de un embarcadero chino, un buque petrolero gigante emprendió un peligroso viaje. Al marcar en "Caribe" en un sistema...
Maduro aprobó incentivos a Rusia para desarrollar campos de gas natural
La Asamblea Nacional Constituyente ilegítima (ANC), aprobó un "protocolo modificatorio" del convenio entre Rusia y Venezuela, para incluir incentivos que permitan a la petrolera...
Declaran culpable a narcotraficante de la Dark Web que lavó $19 millones en Bitcoin
La Fiscalía de Nueva York declaró culpable a Hugh Brian Haney, un narcotraficante que usaba el sitio de la Dark Web Silk Road para vender...
