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Transparencia Venezuela | Informe sobre megabandas: El Tren de Aragua
Se le identifica con el calificativo de “megabanda”, porque está integrada por un ejército de más de 4.000 hombres, dispone de armas de guerra...
Herrera Velutini implicado en escándalo de corrupción política en Reino Unido y EEUU
El prestigioso medio británico Financial Times, investigó durante meses las donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini al Partido Conservador (Tory), en especial a...
Delitos ambientales y lavado de dinero: el caso Perú
Mientras la Amazonía cubre más de la mitad del territorio peruano y alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, estos mismos territorios están...
Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a ex enfermera de Chávez,...
En una breve audiencia celebrada en Fort Lauderdale (Florida), el juez William Dimitrouleas concedió más tiempo para la preparación del juicio, como lo solicitó la...
Ex alcalde Jhonnathan Marín se declara culpable de recibir millonarios sobornos
Un antiguo aliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró culpable este jueves en Miami de haber recibido 3.8 millones de dólares en...
Propietario de empresa de yates en Miami confirmó el pago que Interamerican Consulting hizo...
La declaración del directivo de Interglobal Yacht Management LLC, Joel Brakha, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur...
Sudeban aprueba compra del Banco Occidental de Descuento por parte del BNC
El viernes 17 de junio, La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) autorizó la transferencia de activos y pasivos del Banco Occidental...
EEUU | Sentencian a Carmelo Urdaneta a 4 años por desfalco en PDVSA
El abogado Carmelo Urdaneta Aquí, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, acusado de conspiración para lavar 1.200 millones de dólares provenientes...
Gabriel Jiménez Aray, ex propietario del Banco Peravia testificará en el caso de...
En la audiencia del día 24 de mayo de Claudia Díaz se tratará específicamente del posible conflicto de intereses que puede significar el hecho...
Caso Herrera Velutini: Comisionado de OCIF reconoce presiones ilegales para detener investigación de Bancrédito
Víctor Rodríguez Bonilla, actual comisionado de OCIF, corroboró el acercamiento que recibió de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito durante un programa televisivo...
