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La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...
La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba prevenir el lavado...
Afectados del Grupo Financiero BOD recurren al sistema de DDHH de la ONU por...
Representantes de 200 personas afectadas por la intervención y cierre de cuatro bancos en el extranjero pertenecientes al Grupo Financiero BOD han recurrido al...
Trama de corrupción en Pdvsa y Sunacrip: Miles de millones desviados
Las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Anticorrupción revelan una serie de descontroles financieros e inobservancia de procesos administrativos, en conjunto con...
La justicia británica rechaza recurso del BCV de Miraflores sobre el oro venezolano
El tribunal de Apelación de Londres rechazó el viernes un recurso presentado por la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Nicolás...
OFAC elimina de lista de sancionados a empresa suiza y ciudadano relacionados con corrupción...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a la empresa Swissoil Trading S.A., con...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener aprobación del De...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener la aprobación del De Nederlandse Bank (DNB). A partir del 17 de julio,...
Camilla Fabbri, esposa de Alex Saab, burla la justicia italiana gracias a pasaporte diplomático...
Camilla Fabbri, una mujer de 28 años oriunda de Roma, se encuentra en el centro de un enigmático caso judicial. Anteriormente, trabajaba como vendedora...
Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama Papers", han comparecido...
Víctor Vargas, subasta millonaria de sus caballos de polo mientras los estafados claman por...
El Banco Occidental de Descuento (BOD) ha sido objeto de críticas por su aparente indiferencia ante el presunto robo perpetrado por Víctor Vargas Irausquín,...
Transparencia Venezuela: 60% de los flujos de ingresos de PDVSA entre 2020 y 2023...
La Organización Transparencia Venezuela y la firma consultora Ecoanalítica se unieron para presentar la investigación titulada "PDVSA Cripto", la cual aborda la presunta trama...
