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México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo, identificó el tráfico...
Argentina|Intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y el lavado de activos
Días atrás, se llevó a cabo un debate en Argentina respecto al "desafío de mejorar la institucionalidad del país a través de la lucha contra...
Renuncia ministro de Suprema Corte de México en medio de rumores
Eduardo Medina Mora presentó este jueves su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) de México, en medio...
Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero y la financiación...
Argentina intenta recuperar más de $8 millones de casos de corrupción
El gobierno de Argentina quiere recuperar el dinero involucrado en causas de corrupción. Datos de la Oficina Anticorrupción (OA) señalan que desde 2016 hasta...
Los esfuerzos de Argentina por recuperar el dinero robado por la trama de los...
La lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico intentó ser una bandera del gobierno de Mauricio Macri (Argentina). Aunque ha habido avances innegables tanto en...
Informe | Se intensifica el tráfico de drogas en Amsterdam
Un informe al que tuvo acceso EFE sobre el incremento del crimen organizado en Amsterdam, denuncia que la ciudad se ha convertido en un...
Argentina congela bienes de los acusados por el atentado a la AMIA
La Justicia congeló los bienes de los siete iraníes acusados por el atentado en la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, sobre quienes recaen alertas rojas de la Interpol y órdenes de captura internacional de Argentina.
Arrestan a hacker en EEUU por robo masivo de datos al banco Capital One
El banco Capital One encontró una falla en su sistema, tras el robo de datos de más de 100 millones de sus clientes. La hacker que llevó a cabo este ciber ataque masivo fue arrestada en Seattle, y de acuerdo al ente financiero, no logró acceder a los números de tarjetas de crédito ni credenciales para hacer uso de las cuentas.
México congela cuentas vinculadas a red de lavado de dinero del CLAP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó 19 cuentas de personas naturales y jurídicas implicadas en la trama que proveía alimentos desde México con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro, que además está siendo investigada por lavado de dinero.
