Inicio Buscar

blanqueo de dinero - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de...

La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...

La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba...

Google revoluciona la lucha contra el lavado de dinero con su inteligencia artificial AMLAI

Google lanza su revolucionario servicio de inteligencia artificial (IA) llamado "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) para combatir el lavado de dinero...

Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...

Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama...

Dubái: Revelado como paraíso del lavado de dinero en el sector inmobiliario

Annette Alstadsæter, una valiente académica noruega y profesora de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, ha enfrentado amenazas y...

Fiscalía de España solicita procesar al exdirectivo de Pdvsa por lavado de dinero

La Fiscalía Anticorrupción en España ha solicitado el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter, y su...

Proyecto Aurora del BPI: Una victoria crucial en la batalla contra el blanqueo de...

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha concluido con éxito el proyecto Aurora, una iniciativa revolucionaria para combatir el blanqueo de...

Gibraltar se mantiene en la lista negra de la UE por blanqueo y financiación...

La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener a Gibraltar en su lista negra de territorios de alto riesgo en relación al...

La UE toma medidas contra el blanqueo de regímenes autoritarios en el deporte

En una reunión reciente, los ministros de Deportes de los países de la UE se reunieron para abordar el tema del...

UE negocia reforma contra el blanqueo de capitales

Los eurodiputados han aprobado la apertura de conversaciones con el Consejo de la UE para reformar la normativa contra el blanqueo de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »