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EEUU | Fallas en la gestión de riesgo como posible causa de la actual...
A medida que los bancos y los reguladores se apresuran a responder a las condiciones más peligrosas de la industria desde...
Comerciantes locales en riesgo: Dos tiroteos en Maracaibo dejan heridos y un fallecido
Durante la mañana del 18 de febrero, se produjeron dos ataques contra comercios en la parroquia Cecilio Acosta de Maracaibo, estado Zulia....
El compliance en 2023: cambios, necesidades y riesgos
El compliance o cumplimiento regulatorio y normativo ha experimentado cambios en 2023 debido a las nuevas necesidades regulatorias derivadas de los...
FMI insta a El Salvador abordar riesgos de bitcoin
Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que "persisten los riesgos" vinculados al bitcoin en El Salvador. Con información de AFP.
El gestor de riesgo, un perfil profesional en alza
Proliferan los ataques cibernéticos, robo de datos, cambios en los hábitos de consumo, incertidumbre sobre el crecimiento económico, incertidumbre geopolítica e inestabilidad social, situaciones todas que constituyen...
Encuesta de KPMG: Fraude, riesgo de cumplimiento y ataques cibernéticos están aumentando a un...
Con la participación de más de 600 directivos de múltiples industrias (42% de Norteamérica y 58% de América Latina) KPMG presentó...
GAFI actualiza la Guía sobre riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios
El sector de los activos virtuales evoluciona rápidamente, lo que significa que es necesario un seguimiento y un compromiso continuos entre...
España rechaza dejar en libertad a Hugo ‘El Pollo’ Carvajal y lo mantiene en...
La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud de Hugo 'el Pollo' Carvajal de quedar en libertad provisional con medidas cautelares ante el "elevado riesgo...
Fiscal general europea alerta sobre el riesgo de delito ligado al Fondo de Recuperación...
Segura de que "no existen países limpios" de corrupción, la fiscal general europea Laura Codruta Kövesi está "muy orgullosa" de protagonizar...
Bancos se pasean por regulaciones confusas para gestionar riesgos de la industria del cannabis
Muchas instituciones financieras que buscan ofrecer servicios bancarios al creciente número de cultivadores y distribuidores legales de cannabis en EEUU, todavía...
