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La Policía Nacional de España ha llevado a cabo una operación decisiva contra la infraestructura del cártel mexicano de Sinaloa en territorio español, resultando...
Europa intensifica la lucha contra el lavado de dinero con nueva legislación y tecnología
Europa está reforzando su arsenal legal y tecnológico para combatir el blanqueo de capitales, mediante el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial...
Delcygate: Revelaciones sobre la deuda de Venezuela con Air Europa
Hacienda investiga el rol de Víctor de Aldama, comisionista vinculado a la trama Koldo, presente en Barajas durante el polémico aterrizaje de Delcy Rodríguez...
Europa da un salto hacia el futuro con la adopción de Blockchain
Europa da un salto hacia el futuro al abrazar la revolución del blockchain para simplificar sus trámites burocráticos en sus 27 países miembros a...
EBA: Un plan de acción para fortalecer la supervisión bancaria en Europa
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha revelado su plan de acción para el período 2024-2026, enfocado en fortalecer la supervisión bancaria y abordar los...
La implementación del sandbox regulatorio de Europa impulsa el uso de blockchain
El 3 de julio se presentó oficialmente el primer grupo de casos de uso de blockchain que formarán parte del sandbox regulatorio de Europa....
Desmantelado el mayor laboratorio de procesamiento de cocaína en Europa, operado por traficantes mexicanos...
La Policía Nacional española, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, ha desmantelado el mayor laboratorio de Europa para el procesamiento de pasta...
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV de España sacaba...
Detenido en España uno de los narcotraficantes más buscados de Europa
La Guardia Civil se ha desplegado en diversos puntos de la calle de Blai del barrio del Poblesec de Barcelona (España), y de las...
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de haber realizado cinco...
