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Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
Desmantelan en Venezuela organización que traficaba drogas a África y Europa
CCD El Ministerio Público informó hoy sobre el desmantelamiento de una organización que traficaba drogas hacia Europa y África a través de empresas de...
La mayor invasión de cocaína llega a Europa a través de España
CCD | Desde hace unos meses, las playas de la Línea de la Concepción parecen un plató de televisión. La rebelión de los clanes...
Incautan en Ecuador 319 kilos de cocaína que tenía como destino EEUU y Europa
CCD El Ministerio ecuatoriano del Interior informó hoy de la incautación de 319 kilos de clorhidrato de cocaína en una zona aledaña al puerto...
Departamento del Tesoro de EEUU se reúne con representantes de países de América, Europa...
CCD | El Secretario del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin, publicó hoy un comunicado de prensa en el cual informa que sostuvo con representantes de Argentina,...
Panamá decomisa 547 paquetes de presunta droga que iba a Europa
CCD Al menos 547 paquetes de presunta droga con destino a Europa fueron incautados por las autoridades panameñas en un puerto de la provincia...
UE: Cerca del 80 % de las drogas que salen de Perú va a...
CCD Cerca del 80 % de la droga que exporta Perú tiene como destino Europa, según advirtió hoy la delegación de la Unión Europa...
89 detenidos y 39 mujeres liberadas en golpe a la mafia nigeriana en Europa
CCD La Guardia Civil ha asestado uno de los mayores golpes a la mafia nigeriana en Europa, en una operación en la que por...
Decomisan en Perú 1.500 kilos de cocaína que iban a ser embarcados a Europa
CCD La policía peruana decomisó el martes 1.500 kilos de cocaína que iban a ser colocados en un contenedor en el puerto del Callao...
Trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar investigación
CCD El diario español El País ha tenido acceso a las conversaciones entre los integrantes de la trama y Pablo Laplana, exdirector de la...
