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EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con arte y antigüedades
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso,...
Transacciones sospechosas en países de Europa
Al menos 23 países integran una nueva "lista negra" con deficiencias en sus sistemas que podrían dar lugar a vinculaciones financieras...
Venezolanos necesitarán visa para entrar a Europa
La Unión Europea lanzó el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) "para tratar de proteger a la región...
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
Desmantelan en Venezuela organización que traficaba drogas a África y Europa
CCD El Ministerio Público informó hoy sobre el desmantelamiento de una organización que traficaba drogas hacia Europa y África a través de empresas de...
La mayor invasión de cocaína llega a Europa a través de España
CCD | Desde hace unos meses, las playas de la Línea de la Concepción parecen un plató de televisión. La rebelión de los clanes...
Incautan en Ecuador 319 kilos de cocaína que tenía como destino EEUU y Europa
CCD El Ministerio ecuatoriano del Interior informó hoy de la incautación de 319 kilos de clorhidrato de cocaína en una zona aledaña al puerto...
Departamento del Tesoro de EEUU se reúne con representantes de países de América, Europa...
CCD | El Secretario del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin, publicó hoy un comunicado de prensa en el cual informa que sostuvo con representantes de Argentina,...
Panamá decomisa 547 paquetes de presunta droga que iba a Europa
CCD Al menos 547 paquetes de presunta droga con destino a Europa fueron incautados por las autoridades panameñas en un puerto de la provincia...
UE: Cerca del 80 % de las drogas que salen de Perú va a...
CCD Cerca del 80 % de la droga que exporta Perú tiene como destino Europa, según advirtió hoy la delegación de la Unión Europa...
