Inicio Buscar

offshore - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

PapelesPanamá: Fiscalía allana oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador

Las instalaciones del bufete panameño Mossack Fonseca, ubicadas en la colonia Escalón de San Salvador, fueron allanadas hoy por la Fiscalía General de la...

PapelesPanamá confirma trama de corrupción de los Castillo Bozo y BanValor

CCD  | La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera...

Ejecutivos del Banco Peravia utilizaban empresas de Panamá para desvíar fondos

Santo Domingo | El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, denunció hoy que ejecutivos de...

Maduro pide investigar a venezolanos que figuren en los Papeles de Panama

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la fiscal Luisa Ortega Díaz investigar a líderes y altos funcionarios venezolanos que figuren en...

¿Por qué hay tan pocos estadounidenses en los PapelesPanamá ?

La filtración de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca ha revelado cómo los paraísos fiscales son usados para esconder riquezas. Es...

PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,

Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...

PapelesPanamá: implican a la élite del Partido Comunista chino

China, la segunda potencia económica del mundo, es también el principal mercado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicado en los papeles de...

PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca

El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...

PapelesPanamá: Socio de Mossack Fonseca rechaza infiltración y dice que la firma fue hackeada

Ciudad de Panamá | El abogado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca que está en el centro del escándalo internacional por...

PapelesPanamá: El Chapo’ y ‘La Reina del Sur’ con cuenta en Mossack Fonseca

De acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) a partir de la filtración de más de 11 millones de documentos Mossack...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »