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PapelesPanamá OCDE acuerda que cada jurisdicción revise su información tributaria

Representantes de las administraciones tributarias de todo el mundo se reunieron en la sede de la OCDE en París el pasdo  miércoles en busca...

La Fiscalía de Panamá asegura archivos virtuales de Mossack Fonseca

Ciudad de Panamá |  La fiscalía de Panamá concluyó el miércoles un registro de 27 horas en las oficinas del despacho de abogados Mossack Fonseca,...

Allanan las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá

La fiscalía de Panamá allanó las oficinas de Mossack Fonseca para hacer una "inspección ocular y registro" en la sede del bufete en el...

La norma de FinCEN sobre control de sociedades opacas incumpliría el estándar del GAFI

El Tesoro de EEUU, ante el compromiso de su evaluación por el GAFI en 2016 y las urgencias derivadas de las filtraciones offshore, ultima...

PapelesPanamá: Allanan oficina de Mossack Fonseca en Perú

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (SUNAT) allanó la oficina de la representante de la firma panamañena Mossack Fonseca en Lima, Mónica...

PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte

CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...

PapalesPanamá: Ministro de Justicia alemán pide a la prensa entregar los documentos

Berlín | El ministro de Justicia de Alemania, Heiko Maas, llamó a los medios de comunicación a entregar los "Papeles de Panamá", que muestran cómo...

PapelesPanamá: Bancos suizos enfrentan escrutinio

Zúrich | Suiza está incrementando el escrutinio de sus bancos en respuesta a los "Papeles de Panamá", que han provocado indignación mundial por acusaciones...

PapelesPanamá: Periodistas venezolanos tienen 50 casos más en el tintero

Se encontraron cientos de menciones de Venezuela entre los documentos digitales liberados por la investigación global denominada los Papeles de Panamá pero resaltan unas...

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La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca. El siniestro...

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