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PapelesPanamá confirma trama de corrupción de los Castillo Bozo y BanValor

CCD  | La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera...

Ejecutivos del Banco Peravia utilizaban empresas de Panamá para desvíar fondos

Santo Domingo | El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, denunció hoy que ejecutivos de...

Maduro pide investigar a venezolanos que figuren en los Papeles de Panama

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la fiscal Luisa Ortega Díaz investigar a líderes y altos funcionarios venezolanos que figuren en...

¿Por qué hay tan pocos estadounidenses en los PapelesPanamá ?

La filtración de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca ha revelado cómo los paraísos fiscales son usados para esconder riquezas. Es...

PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,

Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...

PapelesPanamá: implican a la élite del Partido Comunista chino

China, la segunda potencia económica del mundo, es también el principal mercado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicado en los papeles de...

PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca

El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...

PapelesPanamá: Socio de Mossack Fonseca rechaza infiltración y dice que la firma fue hackeada

Ciudad de Panamá | El abogado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca que está en el centro del escándalo internacional por...

PapelesPanamá: El Chapo’ y ‘La Reina del Sur’ con cuenta en Mossack Fonseca

De acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) a partir de la filtración de más de 11 millones de documentos Mossack...

Papeles de Panamá: Más de 500 bancos registraron 15.600 sociedades pantalla

Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, según el análisis...

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