Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Descubren que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros...
Declaran caso de sobornos de la constructora FCC como causa compleja
El Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá aceptó declarar causa compleja la investigación que se lleva a cabo con la...
Chile propone cuatro medidas para luchar contra la corrupción
El uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados. Estas son algunas de las...
KonZapata: Procuraduría de Guaidó finaliza instructivo para la recuperación de activos de la corrupción...
La recuperación de activos derivados de la corrupción es una de las cuatro prioridades del Procurador Especial designado por Juan Guaidó: José Ignacio...
Ecuador: Se suscribe el Convenio de Cooperación para la conformación del GEIRA
El pasado viernes 27 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado (Ecuador), la Unidad de Análisis Financiero y Económico...
Audiencia Nacional de España asume investigación de corrupción en PDVSA
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha aceptado asumir la causa contra...
Dominicana reclama a Brasil la deuda millonaria de Odebrecht
Las autoridades de República Dominicana, interpusieron una reclamación formal ante la Justicia de Brasil para asegurar el cobro de 124 millones...
Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos
La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos...
Banco intervenido en Curazao y ahora esto…
Condenan a dos hermanos por el lavado de 322 millones de dólares en Curazao y en los Países Bajos, que se...
GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho
Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
