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Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción...
Justicia argentina acusa al abogado venezolano Generoso Mazzocca de lavado de dinero y contrabando...
La justicia argentina ha acusado formalmente al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina y a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y...
Paul Oswald Morani: El “cerebro” detrás de una operación millonaria de lavado de dinero
Paul Oswald Morani, un empresario de 56 años nacido en Nueva York, se ha convertido en el centro de uno de...
Investigado por lavado de dinero: Exintendente en Argentina ganó 260 veces en el casino...
Cayetano Canto, exintendente de Saldán, Córdoba, ha sido imputado por presuntas maniobras ilícitas tras ganar cinco veces la lotería y obtener...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea...
Exgerente de Bariven, declarado culpable por lavado de dinero, colabora con la justicia estadounidense
César David Rincón Godoy, exgerente de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) Bariven, habría prestado recientemente colaboración a la justicia estadounidense luego...
Europa intensifica la lucha contra el lavado de dinero con nueva legislación y tecnología
Europa está reforzando su arsenal legal y tecnológico para combatir el blanqueo de capitales, mediante el uso de nuevas tecnologías como...
Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de dinero y el...
En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William...
UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de...
Fortalecimiento de la colaboración México-EE.UU. en la lucha contra el lavado de dinero y...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron enfocarse en...
