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El lavado de dinero relacionado a crímenes contra el medio ambiente y corrupción en la venta de insumos médicos, en medio...
Naman Wakil enfrenta cinco cargos relacionados con corrupción y lavado de dinero ante...
Uno de los principales proveedores y contratistas del régimen chavista de Venezuela, Naman Wakil, enfrentará cinco cargos relacionados con lavado de...
Caso Sócrates: Acusan a exministro luso por lavado de dinero bajo ‘Operación Marqués’
El exministro socialista portugués Armando Vara, ha sido condenado a dos años de prisión por blanqueo de capitales en la llamada...
UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...
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España| Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Pujol por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional para el juicio que sentará en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola, por...
EEUU investiga en España a dos accionistas de Plus Ultra por lavado de dinero
Estados Unidos está investigando a dos accionistas venezolanos de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por la SEPI (España) con un crédito...
Exgerente de Citgo se declaró culpable por trama de sobornos y lavado de dinero
José Luis De Jongh Atencio, ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo, se declaró culpable por su papel en el lavado...
FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...
La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento...
La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo...
Informe global del GAFI sobre lavado de dinero y tráfico de vida silvestre
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) lanzó un estudio sobre el comercio ilegal de vida silvestre para proporcionar orientación a los...
