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Claudia Díaz argumenta que no la pueden juzgar en EEUU por lavado de dinero
Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la «enfermera» de Hugo Chávez, pidió este martes a una corte de Estados Unidos desestimar los...
Honduras investiga a Piedad Córdoba por lavado de dinero
El pasado miércoles la senadora electa de Colombia Piedad Córdoba fue retenida en Honduras, luego de que intentara salir del país...
Italia emite orden de captura internacional contra esposa de Alex Saab por lavado de...
Producto de las largas y complejas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia di Finanza, este jueves la jueza de instrucción...
Caso Odebrecht: EEUU procesa a excontralor de Ecuador por lavado de dinero
El excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni compareció en una corte federal de Miami (EEUU) en un proceso iniciado...
EEUU acusa a dos exfiscales venezolanos de lavado de dinero
Dos exfiscales venezolanos de alto rango fueron acusados en Estados Unidos de lavado de dinero por recibir sobornos por más de...
Tesoro de EEUU pide vigilar lavado de dinero en las artes
El arte no sólo es agradable a la vista, también es atractivo para delincuentes que tratan de lavar dinero, financiar terrorismo...
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV...
Raúl Gorrín es acusado y solicitado por lavado de dinero en Hawái
El abogado y presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, quien es investigado en Estados Unidos por corrupción, ahora también está acusado y...
Uganda pasaría a lista negra del GAFI por lavado de dinero relacionado con oro...
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda (FIA), Sidney Asubo, reveló que el país corre el riesgo...
Fiscalía Anticorrupción de España investiga al exjefe de seguridad de PDVSA por lavado de...
La Fiscalía Anticorrupción de España avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público...
