Cuentas Claras Digital

Empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista han comprado un edificio de viviendas de lujo, situado en el barrio de Salamanca de Madrid, por 4,7...

Un tribunal del estado de Texas acusa a Nervis Villalobos de dos delitos de blanqueo y de conspiración para violar la Ley sobre prácticas...

Las reservas de oro de Venezuela disminuyeron en 20,89 toneladas durante el año 2018, según datos reflejados por el Banco Central de Venezuela en...

CCD | Este 15 de Febrero,  la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cinco...

CCD | La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro González, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones...

CCD | Rafael Ramírez, el expresidente de Pdvsa, fue declarado de tratar de extorsionar a la compañía petrolera Harvest Natural Resources, de Houston, Texas, por...

CCD | Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que...

CCD | En la petrolera estatal de Venezuela reina la desesperación y el caos una semana después de que EE.UU. impusiera una prohibición de facto...

CCD | Con los primeros arbustos las manos se ampollan y parecen latir de la hinchazón, pero lo peor – ahora lo saben – es...

CCD Las operaciones financieras más exitosas de Venezuela en los últimos años no se han llevado a cabo en oficinas de Wall Street, sino...