21 viviendas millonarias: El imperio inmobiliario de los saqueadores de PDVSA
Exdirigentes chavistas que despojaron a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) de 2.000 millones de dólares, han construido un impresionante imperio inmobiliario valorado en...
Alerta de lavado de dinero a través de NFT: Una amenaza...
El mundo de los tokens no fungibles (NFT), aunque ha visto un decrecimiento en su auge, sigue siendo una vía atractiva para el lavado...
EEUU: Julio Herrera Velutini planea llamar al Gobernador de Puerto Rico...
En un inusual giro legal, Julio Herrera Velutini, el banquero acusado junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en un caso de soborno, ha...
La Audiencia Nacional absuelve al Banco de España de indemnizar a...
En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de la familia Cierco de declarar al Banco de España responsable de la...
EEUU advierte sobre riesgos de lavado de dinero en mezcladores criptográficos
La administración Biden ha señalado a las plataformas internacionales de criptomonedas conocidas como "mezcladoras" como focos de lavado de dinero que plantean una amenaza...
SOS Orinoco advierte: Levantamiento de sanciones a Minerven puede desencadenar un...
El grupo SOS Orinoco ha emitido una seria advertencia sobre las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Compañía...
Sentencia del TSJ: Odebrecht debe devolver millonaria suma por incumplimiento en...
El 19 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia, en la que Odebrecht, la constructora brasileña, fue declarada en incumplimiento...
Binance cumple con solicitud de Israel y congela cuentas de Hamás
La plataforma de criptomonedas, Binance, ha anunciado la congelación de cuentas presuntamente vinculadas a miembros de Hamás, a petición de las autoridades de seguridad...
Blockchain Summit Latam 2023: Luchando contra la corrupción con Blockchain
Recientemente, el séptimo Blockchain Summit Latam llegó a su conclusión en Bogotá, Colombia, ofreciendo una plataforma para discutir temas cruciales relacionados con monedas digitales,...
Estados Unidos aligera sanciones a Venezuela tras la firma de acuerdos...
El gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida significativa al anunciar la flexibilización temporal y limitada de sanciones dirigidas a la industria petrolera...
