Cuentas Claras Digital

CCD | Seis años después que se conociera el caso de los 2.000 millones de dólares desviados de Pdvsa a Banca Privada de Andorra,...

CCD |  Empresas argentinas adquirieron productos  a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...

CCD |  Un documento, elaborado por un grupo de trabajo creado en junio por una serie de reguladores europeos, alerta sobre las deficiencias en...

 CCD |  Tal como denunciamos en CuentasClarasDigital en 2016, por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio...

CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...

CCD | Del 3 al 6 de septiembre  se llevará a cabo el Simposio Internacional sobre Crímenes Económicos en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Se...

CCD |Nélida Izarra, exdirectora general de la oficina para la Determinación del Crudo de Exportación de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue condenada...

CCD | ¿Cuál es el avance en el programa de ajuste del gobierno? Transcurridos menos de quince  días desde la alocución de Maduro, el...

CCD | Julius Baer, el banco suizo en el centro de la trama de legitimación de capitales de la denominada Operación Fuga de Dinero,...

CCD |  El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...