EEUU sancionó a Bandes, Banco de Venezuela y al Banco Bicentenario
De igual forma la medida abarca al Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, y al Banco de Venezuela, dos...
Investigan en Colombia los negocios del hijo de Alejandro Andrade condenado...
Emanuel Andrade habría llegado a Bogotá luego de que el gobierno estadounidense expulsara a su familia de La Florida, donde vivían, según informó el...
El tesoro oculto del chavismo en el exterior
En una entrevista publicada por EXPANSIÓN, Antonio Ecarri, embajador de Juan Guaidó en España, estimaba en unos 300.000 millones de dólares el dinero huido...
Eliminadas de lista OFAC esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo
En el día de hoy, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció la exclusión de la lista OFAC de María Alexandra Perdomo Rosales y Mayela Antonina Tarascio Pérez,...
EEUU sanciona a Minerven y su presidente por operaciones ilícitas con...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a CVG Compañía General de Minería...
Disputa en entorno de Maduro por botín de la importación de...
Fuentes confirman a Cuentas Claras Digital que continúan los escándalos de corrupción en torno al programa de las cajas de alimentos subsidiados, Clap. Lo...
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar...
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó el impacto de...
Ex ministro Luis Motta Domínguez usaría Florida para lavar dinero de...
Los implicados habrían solicitado a empresas proveedoras ubicadas en el estado de la Florida un porcentaje equivalente al 15 por ciento de la contratación. A...
Sangría de oro de Venezuela a Dubai y Turquía en 2018
En los registros aduanales a los que tuvo acceso Runrun.es, las 73,2 toneladas de lingotes de oro fueron vendidos entre la empresa emiratí Noor Capital...
EEUU detiene a Jesús Veroes supuesto testaferro de ex ministro Motta...
El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica y EEUU, Jesús...
