Cuentas Claras Digital

CCD | La Fiscalía española apoyará la extradición a Venezuela de quien fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén,...

CCD |  Kenneth A. Blanco, director de la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), reveló que la agencia ha...

CCD | Por intermedio del abogado venezolano, Carlos Ramírez López (en la gráfica), se introdujo la denuncia ante la justicia estadounidense. Esta acción está respaldada...

CCD | La venta de bonos de deuda pública argentina a la Venezuela entonces gobernada por el fallecido presidente Hugo Chávez alcanzó por lo menos unos...

CCD | Autoridades aduaneras de Brasil incautaron más de 16 millones de dólares en dinero en efectivo y joyas que portaba en su equipaje una...

CCD | La trama de la compleja nacionalización de una siderúrgica del grupo argentino Techint decretada en 2008 por el entonces presidente Hugo Chávez, destaca...

CCD | El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, Pdvsa y...

CCD | Claudio Uberti, número dos del exministro argentino Julio De Vido, quien tuvo mucho acercamiento con el Gobierno venezolano en 2007, reveló nuevos datos...

CCD | Los negociados con el hambre de los venezolanos siguen adelante. En jurisdicciones cada vez más remotas, los proveedores favoritos del régimen continúan...

CCD| La mayor parte del dinero relacionado con el caso Odebrecht permanece congelado en cuentas bancarias de Brasil, EEUU, Suiza y Reino Unido. Así lo...