Transacciones sospechosas en países de Europa
Al menos 23 países integran una nueva "lista negra" con deficiencias en sus sistemas que podrían dar lugar a vinculaciones financieras delictivas sospechosas. El Parlamento...
Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y...
La policía de Catalunya, conocida como los Mossos d'Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Detienen...
Petrosinovensa detiene sus operaciones en Venezuela
PDVSA y la estatal China National Petroleum Corp. (CNPC) han decidido detener las operaciones de mezcla de petróleo en su empresa conjunta, Petrosinovensa, ubicada...
Consecomercio: 30% de operaciones comerciales en Venezuela se hacen en dólares
El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, señaló que en 30% de los comercios de Venezuela las operaciones se hacen...
Investigan el depósito de más de $25 millones a BOI Bank...
La Superintendencia de Bancos informó que está bajo investigación el depósito de más de 25 millones de dólares en el BOI Bank Corporation, con...
Cuatro aseguradoras venezolanas han sido intervenidas en Panamá
En los últimos años, las aseguradoras venezolanas La Floresta, BBA Corp, Seguros BanValor y Seguros Constitución han sido intervenidas en Panamá, a ésto se...
Rescatan a mujeres venezolanas, haitianas y dominicanas víctimas de trata de...
En un operativo en República Dominicana, las autoridades rescataron a al menos 49 mujeres víctimas de trata de personas, del que también resultaron cuatro...
El régimen no sabe qué hacer con los Bitcoins acumulados para...
Desde que iniciaron las sanciones de EEUU contra el Banco Central de Venezuela y PDVSA, el régimen de Maduro ha estado buscando formas de...
Condenan a cinco años de cárcel al hermano del presidente iraní...
Hosein Fereydun, hermano del presidente iraní, Hasan Rohaní, ha sido condenado a cinco años de cárcel por un caso de corrupción, según informó este...
Operación Beautiful ha detenido a 40 personas de la mayor red...
La Operación Beautiful permitió la detención de 40 personas implicadas en la mayor red criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales en España. Las autoridades además, han incautado...
