Banco Central Europeo desnuda la realidad de Bitcoin: Valor cero y...
En su reciente blog, titulado «Aprobación ETF para bitcoin: el traje nuevo del emperador desnudo», el Banco Central Europeo (BCE) presenta un fuerte argumento...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
Puerto Rico: Informes cruciales de fraude y lavado de dinero –...
En el último año, Puerto Rico ha experimentado un aumento significativo en movimientos financieros sospechosos, con más de 47,000 informes presentados ante la Red...
Ex prisionero estadounidense demanda a Maduro por injusticia en prisión venezolana
Un ciudadano de Utah, Joshua Holt, presentó una demanda contra Nicolás Maduro, alegando que lidera una "organización delictiva" que secuestra y encarcela injustamente a...
El tesoro de Estados Unidos elimina riesgo de lavado de dinero...
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) celebra un logro este mes, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. excluye a...
Batalla legal en Nueva York: Incertidumbre sobre la validez de bonos de PDVSA
El tribunal superior de Nueva York determinó el martes que la validez de los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) está sujeta a la...
La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito...
En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos y calzado, oculta...
AP: Sentencia benévola para testigo de soborno tras indulto de Biden...
Orlando Contreras, empresario venezolano, quien admitió haber facilitado sobornos por casi 17 millones de dólares entre 2016 y 2019, fue sentenciado a seis meses...
Ataques norcoreanos en criptomonedas: Robo de 600 millones de dólares en...
Los hackers norcoreanos, vinculados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), se llevaron aproximadamente el 33% de los USD 600 millones robados en...
Tendencias en lavado de dinero: El efectivo mantiene su reinado, pero...
Según un minucioso informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el efectivo sigue siendo la opción preferida para el lavado de dinero,...
