Venezuela: Suspensión de licencia al oro tras recomposición de sanciones
Hasta el martes 13 de febrero, se mantenía abierta la posibilidad de realizar transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), gracias...
Directrices innovadoras de la UE para combatir desinformación con IA en...
La Comisión Europea busca reforzar la protección de las próximas elecciones ante la desinformación, exigiendo a plataformas como TikTok, X y Facebook detectar contenido...
La amenaza de la Inteligencia Artificial en el mundo financiero de Hong Kong
Un trabajador financiero en Hong Kong cayó en una sofisticada estafa de inteligencia artificial al transferir 23.7 millones de euros, creyendo que participaba en...
Nicaragua: Asilo a condenados por corrupción genera tensión diplomática
La Embajada de Nicaragua en Panamá, situada en la tranquila urbanización La Alameda, se ha convertido en el refugio de figuras condenadas por corrupción...
EEUU amplía combate anticorrupción: Funcionarios extranjeros enjuiciables por soborno
La reciente aprobación de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) en Estados Unidos marca un hito en la lucha global contra...
Boeing 747 de Conviasa abandona Argentina hacia Estados Unidos
Esta mañana, el Boeing 747-300 de Conviasa, registrado como YV3531, aterrizó en Florida tras ser decomisado por la Justicia estadounidense. El avión, vinculado a...
Desvelando prácticas ilícitas: Empresas fantasma y anomalías financieras en el escenario global
En la era del dinero virtual y operaciones veloces, empresas sin escrúpulos exploran límites en su búsqueda de eludir sanciones y cometer delitos financieros,...
Estafas ‘Matanza de Cerdos’ evolucionan: ahora utilizan plataformas DeFi para robar...
Criminales en línea que operan estafas conocidas como "matanza de cerdos" están intensificando su actividad al valerse de aplicaciones fraudulentas en el mundo de...
China eleva la guardia contra el lavado de dinero: Nueva normativa...
China se prepara para una significativa actualización de su normativa contra el lavado de dinero (ALD) que abordará específicamente las transacciones relacionadas con criptomonedas....
Estados Unidos toma medidas decisivas para cerrar el paso al lavado...
Con el propósito de frenar el uso indebido en el sector inmobiliario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a través de la Red...
