En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos y calzado, oculta tras sus elegantes escaparates una oscura conexión con el Cártel de Sinaloa y sus actividades ilícitas. Con información de Infobae.
Bajo el nombre de “Operación Fashion Police”, una investigación del FBI reveló en octubre de 2014 un sofisticado esquema de lavado de dinero liderado por Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Este operativo tenía como objetivo desmantelar las operaciones del cártel en territorio estadounidense, particularmente en Los Ángeles, llevando al cateo de una docena de establecimientos y la incautación de impresionantes USD 65 millones en efectivo, así como el arresto de nueve individuos.
Lo intrigante es que este entramado financiero ilegal se tejía en pleno corazón del Distrito de la Moda. Los negocios involucrados utilizaban fondos ilícitos para adquirir bienes lícitos, los cuales eran luego vendidos al otro lado de la frontera, permitiendo al Cártel de Sinaloa reintegrar el dinero en pesos mexicanos sin atravesar grandes cantidades a través de la frontera.
Cártel de Sinaloa| Lavado de dinero a través de joyerías y cines
Uno de los negocios señalados fue QT Fashion, Inc, vinculado al cártel y relacionado con un secuestro que involucró el pago de USD 140 mil por la liberación de un ciudadano estadounidense. Este dinero fue distribuido entre varios negocios del Distrito de la Moda, revelando la complejidad de estas operaciones ilegales.
Otra empresa implicada en el lavado de dinero fue Pacific Eurotex, Corp. Aunque el FBI la responsabilizó de blanquear capitales para grupos del narcotráfico, la conexión directa con el Cártel de Sinaloa no fue detallada. Cuatro individuos, incluidos Hersel Neman y Morad Neman, fueron acusados de utilizar Pacific Eurotex como depósito para recibir grandes sumas de dinero en efectivo, creyendo que provenían del narcotráfico.
Este oscuro entrelazado financiero subraya cómo Los Ángeles se ha convertido en el epicentro del lavado de dinero de narcodólares, con negocios en el Distrito de la Moda actuando como fachada para actividades ilícitas.
