EEUU detiene al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, por caso Odebrecht
Alejandro Toledo fue arrestado en EEUU por solicitud de extradición, medida que se tomaría, de acuerdo a la Fiscalía de Perú, para que el expresidente hiciera su "primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas, como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país".
Atrapan a El Chapo y ahora quedan «Los Chapitos»
Jesús Alfredo Guzmán Salazar, mejor conocido como "Alfredillo", es el hijo de El Chapo Guzmán que fue incluido en la lista de los 10 más buscados por la DEA en 2018.
Abatido líder de la banda del Tren de Aragua implicado en...
El lunes en la mañana hubo un enfrentamiento entre la Policía de Aragua y el presunto cabecilla de la banda "El Conejo" del Tren de Aragua, en el que el delincuente fue abatido. "El jove" (alias del malhechor), estuvo implicado en el incendio de la galletera Puig que ocurrió hace una semana en Tejerías, que causó pérdida total de la empresa.
Justicia italiana abre investigación sobre posible financiamiento ruso en las pasadas...
La justicia de Italia investiga si hubo intervención rusa en las elecciones europeas del pasado mayo, y específicamente si el partido político de Matteo Salvini (Liga Norte), recibió financiación del gobierno ruso.
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado...
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas. Hoy compartimos la opinión del...
Bandas criminales cobran «vacuna» de 3 a 5 mil dólares a...
De acuerdo al primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, las bandas criminales cobran entre 3 a 5 mil dólares a los agricultores en los estados centrales de Venezuela, a cambio de no arremeter contra sus fincas o sus familiares.
Primera macro operación mundial contra delitos ambientales
La policía global y funcionarios de aduanas realizaron la operación de delitos ambientales más extendida que se haya organizado. Participaron 109 países y resultando...
Cae red de blanqueo de webs de prostitución en Finlandia y...
La Policía Nacional de España ha desmantelado la red de prostitución dedicada al blanqueo de los millonarios beneficios de 16 páginas webs de explotación...
Ibéyise Pacheco: las bandas criminales tienen el control
No existe un venezolano que no conozca las galletas María. Es un clásico hasta más allá de nuestro país. Y la fábrica Puig es...
