Financiero prófugo clave del caso 1MDB renunciará a bienes valorados en...
Jho Low, el empresario prófugo acusado de planear un fraude multimillonario en dólares del escándalo de 1MDB (fondo soberano de Malasia), llegó a un...
Informe|Banderas rojas para la corrupción en la industria del cannabis
Con el fin de alentar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el DOJ y la SEC han emitido una guía...
Mujeres podrán denunciar casos de violencia a través de App móvil
La subcomisión de Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional, en alianza con Transparencia Venezuela, crearon un espacio digital en la aplicación...
EEUU tiene a España en la mira por presunto respaldo a...
Funcionarios de la administración Trump están presionando por sanciones financieras contra España por supuesto apoyo financiero al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según...
Informe|Cinco países de la UE se unen para bloquear Libra
De acuerdo a informaciones del diario Político Europe, tras una serie de reuniones privadas en octubre, Francia estaría liderando el esfuerzo anti-Libra con Alemania,...
UE saca «tarjeta amarilla» a Ecuador por pesca ilegal
La Comisión Europea urgió a Ecuador a intensificar su lucha contra la pesca ilegal, advirtiendo a Quito que "si no solventa los problemas detectados,...
Informe|Observatorio Venezolano de Prisiones: Fugas masivas son consecuencia del hacinamiento
"Una vez más el hacinamiento que existe en los calabozos policiales,que son causados por la incapacidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios al no otorgar...
Condenan a más de 6 años de cárcel a líder que...
El líder de una organización dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, la cual blanqueó más de 19 millones de dólares...
Informe|Venezuela logra evadir sanciones de EEUU y mantener importaciones públicas
Las recientes cifras divulgadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que las importaciones del sector público no petroleras, que incluyen alimentos, alcanzaron...
EEUU y el TFTC aplican duro golpe a 25 focos...
Hoy, los siete países miembros del Centro de focalización de la financiación del terrorismo (TFTC) designaron conjuntamente 25 objetivos afiliados a las redes de...
