Venezuela genera alarma por el tráfico de drogas
Adam Namm, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el control de abuso de drogas (Cicad), indicó que Venezuela sigue alarmando por el tema...
Destituyen a juez de enlace en EEUU tras polémica sobre extradición...
El Ministerio de Justicia inició el procedimiento de sustitución del juez de enlace en EEUU, después de que saliera a la luz que contactó...
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: «Sin dinero para el Terror»
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos regionales de estilo...
Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento...
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el delito de lavado...
Alemania detiene a sospechosos de red de lavado de dinero que...
Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y transferencias ilegales al extranjero. De acuerdo...
OECD se preocupa por el futuro de la lucha Anti Corrupción...
El Grupo de Trabajo de la OECD sobre Soborno, enviará una comisión de alto nivel a Brasil lo antes posible, para reunirse con altos...
Google ofrecerá servicios financieros a partir de 2020
Google pronto permitirá a los usuarios abrir cuentas corrientes, uniéndose a otras empresas tecnológicas que desean profundizar en los servicios financieros. Así lo reseña...
Desmantelan el mayor laboratorio de drogas sintéticas de Rusia
Autoridades de servicios de seguridad han desmantelado un gran laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Rusia. Allí se elaboraban 1,5 toneladas de sustancias ilegales...
Facebook eliminó más de tres mil millones de cuentas falsas
Facebook informó que eliminó más de 3.200 millones de cuentas falsas entre abril y septiembre, 1.500 millones más que el año pasado, durante el...
Caso Lava Jato: Emiten orden de captura en Brasil contra Horacio...
La orden de prisión preventiva contra el expresidente de Paraguay Horacio Manuel Cartes Jara (2013-2018) fue dada a conocer este martes, en el marco...
