Especialista afirma que es un error declarar terroristas a los carteles
El presidente de EEUU, Donald Trump, propone catalogar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Pero el analista político Javier Osorio, señaló...
México desbloquea cuentas de Alex Saab
México habría desbloqueado las cuentas del testaferro de Nicolás Maduro y al mismo tiempo permite que continúe el negocio ilícito de lavado de dinero...
Caso Raúl Gorrín: Administrador de Miami se declara culpable en un...
Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares dirigida por...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que...
EEUU modifica la política de cumplimiento de la Ley FCPA
El Departamento de Justicia está agregando nuevos detalles a sus procedimientos para ofrecer sanciones reducidas cuando las empresas aclaran las violaciones de la Ley...
Extorsionadores atacan a comerciantes con granadas en Venezuela
De acuerdo a un reportaje de Insight Crime, en Zulia los grupos criminales han tomado medidas extremas contra los comerciantes que se niegan a...
EEUU aplica nuevas sanciones a Cubametales por comprar petróleo venezolano
La OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó a la empresa cubana Corporación Panamericana SA por ser propiedad o estar bajo el control...
Londres| Detienen a 10 personas por millonario contrabando de dinero a...
Diez personas han sido arrestadas bajo sospecha de contrabandear más de 20 millones de dólares desde el Reino Unido a Dubai, escondidos en maletas...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en...
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con...
Dimiten miembros del Gobierno de Malta por investigación del asesinato de...
En medio de una investigación en curso por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, que al momento de su muerte se encontraba...
