EEUU | Sentencian a Carmelo Urdaneta a 4 años por desfalco...
El abogado Carmelo Urdaneta Aquí, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, acusado de conspiración para lavar 1.200 millones de dólares provenientes...
Argentina | Retienen Boeing 747 de CONVIASA por investigación anti terrorista
Además la policía allanó el hotel Plaza Canning, donde se hospedan los tripulantes venezolanos e iraníes del avión Boeing 747 de CONVIASA que perteneció...
Subastarán apartamento de 19 millones de dólares en Manhattan propiedad de...
La ciudad de Nueva York planea subastar el próximo mes un apartamento en el centro de Manhattan propiedad del magnate de los medios de...
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El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, a través de los fiscales auxiliares Nalina Sombuntham y Joshua Paster,...
Más de mil millones de dólares han perdido estadounidenses por estafas...
Un estudio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) encontró que los estadounidenses han perdido más de mil millones de dólares en fraudes relacionados...
La nueva secretaria del GAFI llega con la industria cripto en...
Desde el 01 de junio de 2022, Violaine Clerc es la Secretaria Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Clerc tiene una amplia experiencia en...
Justicia de Colombia llama a Alex Saab a declarar contra Piedad...
El pasado 25 de mayo la senadora Piedad Córdoba se vio envuelta en un escándalo cuando fue requerida en el Aeropuerto Internacional de Palmerola en...
IBÉYISE PACHECO: La banda de “Los Enanos” se expandió
Ella, en manos de la justicia americana desde el pasado 12 de mayo, probablemente engrosará con su testimonio el expediente de una estafa gigantesca de más...
Esposas del ex ministro Haiman El Troudi y ex ejecutivo de...
Las dos Marías Eugenias, Baptista Zacarías y Núñez Alarcón, fueron las únicas ciudadanas venezolanas que se beneficiaron de visados dorados hasta 2014, durante los...
Honduras investiga a Piedad Córdoba por lavado de dinero
El pasado miércoles la senadora electa de Colombia Piedad Córdoba fue retenida en Honduras, luego de que intentara salir del país con unos 68.000...
