Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a ex...
En una breve audiencia celebrada en Fort Lauderdale (Florida), el juez William Dimitrouleas concedió más tiempo para la preparación del juicio, como lo solicitó la...
Caso Money Flight: Arrestan en Suiza a Luis Fernando Vuteff
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, fue arrestado en Suiza a raíz de un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de lavado...
Ex alcalde Jhonnathan Marín se declara culpable de recibir millonarios sobornos
Un antiguo aliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró culpable este jueves en Miami de haber recibido 3.8 millones de dólares en...
EEUU mantiene en secreto el informe base para la intervención de...
Existen 492 comunicaciones de "unidades y organismos de inteligencia" de España y Andorra enviadas al departamento del Tesoro estadounidense, para publicar un informe conciso...
Claudia Díaz argumenta que no la pueden juzgar en EEUU por...
Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la «enfermera» de Hugo Chávez, pidió este martes a una corte de Estados Unidos desestimar los tres cargos por...
Investigación: La red de corrupción que saqueó a Venezuela supera los...
En una investigación realizada por el politólogo, filósofo colombiano Eduardo Salcedo Albarán, presidente de la Fundación Vortex y del Observatorio Global de Redes Criminales...
Policía de Chile detiene a siete integrantes del Tren de Aragua
La Brigada Antinarcóticos de la PDI, junto a la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica, al norte de Chile, capturó a...
Propietario de empresa de yates en Miami confirmó el pago que...
La declaración del directivo de Interglobal Yacht Management LLC, Joel Brakha, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur...
Sudeban aprueba compra del Banco Occidental de Descuento por parte del...
El viernes 17 de junio, La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) autorizó la transferencia de activos y pasivos del Banco Occidental...
España: Policía interviene empresa chavista por desvío de fondos a...
La policía irrumpió en la sede de la empresa venezolana Viu Europa SL, una empresa chavista investigada en un caso de denuncias de financiación...
