Niegan fianza a ex tesorera nacional Claudia Díaz
La decisión tuvo lugar tras una audiencia de más de tres horas en el tribunal de la causa en Florida. Previamente Díaz se había...
Gabriel Jiménez Aray, ex propietario del Banco Peravia testificará en...
En la audiencia del día 24 de mayo de Claudia Díaz se tratará específicamente del posible conflicto de intereses que puede significar el hecho...
Caso Herrera Velutini: Comisionado de OCIF reconoce presiones ilegales para detener...
Víctor Rodríguez Bonilla, actual comisionado de OCIF, corroboró el acercamiento que recibió de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito durante un programa televisivo...
Suegra y amigo en Florida ofrecen pagar fianza de $1 millón...
La ex tesorera nacional y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz, que enfrenta cargos por lavar millones de dólares en Estados Unidos, dice estar...
Autoridad regulatoria de Puerto Rico decreta liquidación del banco de Julio...
En medio de una investigación federal por supuesto financiamiento político ilegal y presiones indebidas sobre la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la...
Fiscalía de EEUU investiga al banquero venezolano Julio Herrera Velutini
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico investiga al banquero de origen venezolano Julio Herrera Velutini dentro...
Claudia Díaz será presentada hoy ante tribunal de la Florida
La acusación contra Díaz Guillén fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el cargo de “conspiración para cometer blanqueo de...
Exalcalde chavista se entregó ante las autoridades estadounidenses por trama de...
Con información de Elvenezolanonews Jhonnathan Marín de 43 años, se desempeñaba como alcalde de la ciudad portuaria de Guanta en 2017 cuando renunció abruptamente y...
Una docena de magistrados repiten en el TSJ
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Armando Info: Papeles de pandora revelan que un primo y un ex...
Quien no conozca el historial de accionistas y directivos de Bancamiga observará la trayectoria de esta institución financiera y la de Samark José López...
