Desafíos y oportunidades para Compliance en 2024

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En el vertiginoso escenario global de 2024, se vislumbra un aumento de la inestabilidad política y económica, especialmente en Argentina. La brecha social se...

El destino de una colección de arte en medio de las...

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En un entramado de acusaciones legales y controversias financieras, Julio Herrera Velutini, banquero venezolano, afronta un nuevo desafío legal: la disputa por el estado...

Desmantelada red criminal de minería de criptomonedas que defraudó 4,5 M€...

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En Salou, el 21 de febrero, las fuerzas policiales desmantelaron una operación ilícita: un individuo de 30 años fue arrestado por liderar una organización...

España: Guardia Civil detenido por la trama Koldo estuvo presente en...

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El comandante de la Guardia Civil, actualmente investigado en el caso Koldo, estuvo presente en el aeropuerto de Barajas durante el controvertido episodio conocido...

Delcygate: Revelaciones sobre la deuda de Venezuela con Air Europa

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Hacienda investiga el rol de Víctor de Aldama, comisionista vinculado a la trama Koldo, presente en Barajas durante el polémico aterrizaje de Delcy Rodríguez...

Caso Caranjuez: Empresario Ralph Steinmann niega vínculos con trama de extorsión...

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El empresario Ralph Steinmann, señalado en la investigación de la Operación Caranjuez por presunta extorsión a ciudadanos venezolanos en España, ha rechazado cualquier vinculación...

Biden extiende orden ejecutiva declarando a Maduro como amenaza para la...

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha extendido por un año la orden ejecutiva que declara a la administración de Nicolás Maduro como...

Régimen de Maduro saca del aire al canal alemán Deutsche Welle...

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El régimen de Nicolás Maduro ha dado un nuevo paso en la censura al retirar de la programación televisiva al canal alemán Deutsche Welle...

Armando Info | El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol: Entre...

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Jorge Giménez, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, destaca no solo en el campo de juego de La Vinotinto, sino también en...

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José Uribe, empresario de Nueva Jersey, admitió su culpabilidad el viernes ante un juez en Manhattan en un caso de soborno relacionado con el...