Cuentas Claras Digital

Un tribunal en Nueva York emite un veredicto en contra del Banco San Juan Internacional, una institución bancaria con sede en Venezuela que operaba...

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, ha enfatizado de manera contundente que no tiene ningún vínculo con el caso del banquero Julio...

La Policía Nacional Contra la Corrupción ha ejecutado la incautación preventiva del renombrado Colegio Jefferson, situado en la exclusiva zona de Valle Arriba, dentro...

Europa da un salto hacia el futuro al abrazar la revolución del blockchain para simplificar sus trámites burocráticos en sus 27 países miembros a...

Exdirigentes chavistas que despojaron a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) de 2.000 millones de dólares, han construido un impresionante imperio inmobiliario valorado en...

El mundo de los tokens no fungibles (NFT), aunque ha visto un decrecimiento en su auge, sigue siendo una vía atractiva para el lavado...

En un inusual giro legal, Julio Herrera Velutini, el banquero acusado junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en un caso de soborno, ha...

En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de la familia Cierco de declarar al Banco de España responsable de la...

La administración Biden ha señalado a las plataformas internacionales de criptomonedas conocidas como "mezcladoras" como focos de lavado de dinero que plantean una amenaza...

El grupo SOS Orinoco ha emitido una seria advertencia sobre las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Compañía...