Carlos Tablante | SUMAR: UNIDAD Y MAS UNIDAD
La sustitución arbitraria del CNE, en medio de un clima de desinformación e irrespeto total de la Constitución y leyes, envía además un mensaje...
Caso Caranjuez | Policía española toma declaración a la secretaria del...
La investigación del conocido "caso Caranjuez" avanza lentamente en el juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Este caso se centra en la extorsión...
TSJ respalda la extradición de exjefe de seguridad de Pdvsa implicado...
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia avala el pedido de extradición realizado a España para entregar a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exjefe...
Víctor Vargas, subasta millonaria de sus caballos de polo mientras los...
El Banco Occidental de Descuento (BOD) ha sido objeto de críticas por su aparente indiferencia ante el presunto robo perpetrado por Víctor Vargas Irausquín,...
Leonard Glenn Francis, el hombre que Estados Unidos busca canjear con...
El presidente Joe Biden ha oficializado la autorización para que Roger Carstens, delegado especial para asuntos de rehenes, inicie negociaciones con Venezuela en busca...
Transparencia Venezuela: 60% de los flujos de ingresos de PDVSA entre...
La Organización Transparencia Venezuela y la firma consultora Ecoanalítica se unieron para presentar la investigación titulada "PDVSA Cripto", la cual aborda la presunta trama...
Minería de criptomonedas y lavado de dinero: Un oscuro vínculo revelado
La minería de criptomonedas es una actividad destacada y rentable en el sector, pero también es aprovechada por grupos criminales para el lavado de...
Cárteles Mexicanos y Mafia China unen fuerzas para Lavar Dinero
Los cárteles mexicanos están recurriendo a la mafia china para lavar el dinero generado por sus actividades ilícitas. Desde 2018, estas organizaciones criminales han...
Dubái: Revelado como paraíso del lavado de dinero en el sector...
Annette Alstadsæter, una valiente académica noruega y profesora de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, ha enfrentado amenazas y preocupaciones por su...
Fiscalía de España solicita procesar al exdirectivo de Pdvsa por lavado...
La Fiscalía Anticorrupción en España ha solicitado el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter, y su esposa Vanessa Carolina...












