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Al menos 39 exfuncionarios implicados en red de corrupción del exgobernador mexicano capturado en...

Tras la detención del exgobernador de Chihuahua César Duarte -el miércoles 8 de julio, en Florida-, el político expriista fue parte de una...

La UIF México y EEUU trabajan juntos para desmantelar la red de corrupción con...

Desde enero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Departamento del Tesoro y la DEA siguen el rastro a la...

EEUU sanciona a dos funcionarios del Saime por red de corrupción con pasaportes

La Administración de Donald Trump no ha cesado sus presiones contra el régimen de Venezuela. El Departamento del Tesoro, a través...

Avianca investiga posible red de corrupción dentro de su staff administrativo

La aerolínea nacional de Colombia, Avianca Holdings S.A., informó hace unos días a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC), que está investigando posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras leyes contra el soborno, a través de la emisión de boletos gratuitos, con descuento o ascensos a clase ejecutiva otorgados a funcionarios del gobierno en varios países.

La red de corrupción detrás del chat del ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo...

Detrás de los mensajes de Telegram que causarían la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se esconde una red de corrupción. Los mensajes estarían contenidos en 889 páginas de conversaciones entre 12 participantes.

El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el...

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran...
Ecuador

Investigan red de corrupción entre Ecuador y el régimen chavista

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició una investigación en torno al entramado de corrupción entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela, cuya base sería convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).

Acusados y ahora sancionados: EEUU sanciona a Raúl Gorrín y a la red de...

CCD | El Departamento del Tesoro sancionó el martes al empresario venezolano ligado al chavismo Raúl Gorrín y a algunas de sus principales empresas, incluyendo...

Mil 800 millones de dólares maneja red de corrupción de ex tesoreros Andrade y...

CCD | EXCLUSIVA .- Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño...

Fiscales de EEUU creen que Rafael Ramírez recibió sobornos como parte de una red...

CCD Fiscales estadounidenses creen que Rafael Ramírez, expresidente de la paraestatal venezolana PDVSA y exembajador ante la ONU, recibió sobornos como parte de una...

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