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Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas
CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...
Simposio de delincuencia financiera en Cambridge abordará detección y recuperación de riqueza sospechosa de...
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Ex funcionaria condenada a 6 años por trama de corrupción en Oficina de Pdvsa...
CCD |Nélida Izarra, exdirectora general de la oficina para la Determinación del Crudo de Exportación de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue condenada...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
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Argentina | Alto ex funcionario vinculó a Néstor y Cristina Kirchner con el cobro...
CCD | El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti reconoció hoy en los tribunales que él recaudó sobornos de empresarios de los corredores viales (área que tenía...
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CCD | Juan Carlos Escotet, presidente ejecutivo de Banesco, aseguró que la renovación de la intervención de la entidad bancaria por parte del Gobierno...
Ortega Díaz presentó video de supuesto aporte de Odebrecht a campaña de Maduro
CCD La exfiscal general venezolana Luisa Ortega presentó este lunes en el juicio del Tribunal Supremo en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro...
Decomisan en Florida avión de Sarría, testaferro de Diosdado Cabello
CCD | Las autoridades de Estados Unidos continúan asestándoles golpes a los activos de funcionarios del chavismo. El jueves 2 de agosto, según reporte del...
